Protokół Nr 14/2011
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 29.11.2011
Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba
Członkowie:
Jan Biss, Elżbieta Betka, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Teresa Husarek, Roman Janczarek,
Ryszard Klech,Stanisław Smerda, Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Grzegorz Majek, Janina Samborska,
Krystyna Mańka, Andrzej Turski,. Jerzy Kaczmarski, Dariusz Siwek, Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Wybory członka Zarządu – zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych.
3. Sprawy wniesione.
Do przedstawionego przez przewodniczącego porządku obrad nie zgłoszono uwag i został przyjęty jednomyślnie – 21 za.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że wybory Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych odbywać się będą według ustalonego na poprzednim posiedzeniu scenariusza (sporządzonego na podstawie regulaminu wybory członków Zarządu SM “Czuby”).
Przystąpiono do wyborów.
Przewodniczący Rady zaproponował by przystąpiono do zgłaszania kandydatów do komisji Skrutacyjnej.
Do komisji Skrutacyjne zgłoszono:
– Jerzego Kutyłę – wyraził zgodę na kandydowanie,
– Grażyny Henkiel – wyraziła zgodę na kandydowanie,
– Michała Kołczewskiego – wyraził zgodę na kandydowanie ,
– Zbigniewa Gontarza – wyraził zgodę na kandydowanie.
Wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednomyślnie – 21 za.
Za wyborem do komisji skrutacyjnej Jerzego Kutyły , Grażyny Henkiel, Michała Kołczewskiego oraz Zbigniewa Gontarza głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady nadzorczej .
– Rada Nadzorca dokonała otwarcia ofert:
W tym miejscu w protokole umieszczono –
Załącznik
do protokołu Komisji Skrutacyjnej z dnia 29.11.2011 r.
z otwarcia ofert w wyborach na członka Zarządu – zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych
LISTA KANDYDATÓW NA CZŁONKA ZARZĄDU – ZASTĘPCĘ PREZESA DS. EKSPLOATACYJNYCH
– Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej w obecności wszystkich kandydatów zapoznał członków Rady z poniżej przedstawionym protokołem.
PROTOKÓŁ
z czynności Komisji Skrutacyjnej
Wybrana na posiedzeniu Rady Nadzorczej SM “Czuby” w Lublinie w dniu 29.11.2011 r. – Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Henkiel Grażyna
2. Kołczewski Michał
3. Gontarz Zbigniew
4. Kutyła Jerzy
ukonstytuowała się w sposób następujący:
1. Przewodniczący komisji – Kutyła Jerzy
2. Sekretarz komisji – Henkiel Grażyna
3. Członek komisji – Gontarz Zbigniew
4. Członek komisji – Kołczewski Michał
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w związku z ogłoszeniem o wyborze Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych SM “Czuby” w zakreślonym w ogłoszeniu terminie wpłynęło do Spółdzielni 6 ofert od:
1. Krzysztofa Bartmańskiego
2. Roberta Staweckiego
3. Wiesława Siepsiaka
4. Urszuli Ćwiklińskiej
5. Bożeny Zielińskiej
6. Marka Łukowskiego – w tym miejscu w protokole umieszczono adresy.
Rada Nadzorca po otwarciu złożonych kopert (ofert) stwierdza, że oferta złożone przez Krzysztofa Bartmańskiego, Roberta Staweckiego, Wiesława Siepsiaka, Urszulę Ćwiklińską, Bożenę Zielińską, Marka Łukowskiego spełniają wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o wyborach i zostały zakwalifikowane do dalszego etapu wyboru na stanowisko Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych .
Na tym protokół zakończono.
Podpisy komisji:
Przewodniczący Rady poinformował, że prezydium na posiedzeniu w 28.11.2011 r. postanowiło przedłożyć do akceptacji Rady Nadzorczej poniższe wnioski dot. przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami:
Prezydium proponuje:
Prezydium dla zastępcy prezesa ds. eksploatacji zaproponuje wynagrodzenie w wysokości otrzymywanej przez Zastępcy Prezesa ds. finansowych – w tym miejscu w protokole umieszczono wysokość proponowanego wynagrodzenia.
Rada Nadzorcza wnioski zgłoszone przez prezydium a przedstawione powyżej w protokole, po dyskusji przyjęła do realizacji jednomyślnie – 21 za.
– Przystąpiono do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.
Przewodniczący Rady zapraszał kandydatów na salę obrad w porządku alfabetycznym i udzielał głosu każdemu w celu przedstawienia jego programu działania na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu, zakreślając czas wypowiedzi (10 minut).
Po zakończeniu wypowiedzi kandydata członkowie Rady Nadzorczej zadawali pytania.
Po przeprowadzeniu rozmów ze wszystkimi kandydatami przewodniczący Rady zarządził dyskusję.
– Przystąpiono do głosowania.
Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania wszystkim obecnym członkom Rady a jej przewodniczący objaśnił zasady głosowania.
KARTA DO GŁOSOWANIA
w sprawie wyboru
Członka Zarządu
– Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych
UWAGI:
– Dokonano aktu głosowania.
Komisji Skrutacyjna zebrała karty i policzyła głosy.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z pracy komisji w obecności wszystkich kandydatów.
PROTOKÓŁ
z czynności Komisji Skrutacyjnej
Wybrana na posiedzeniu Rady Nadzorczej SM “Czuby” w Lublinie w dniu 29.11.2011 r – Komisja Skrutacyjna w składzie
1. Henkiel Grażyna
2. Kołczewski Michał
3. Gontarz Zbigniew
4. Kutyła Jerzy
ukonstytuowała się w sposób następujący:
1. Przewodniczący komisji – Kutyła Jerzy
2. Sekretarz komisji – Henkiel Grażyna
3. Członek komisji – Gontarz Zbigniew
4. Członek komisji – Kołczewski Michał
Po sprawdzeniu listy obecności komisja stwierdza, że na 21 członków Rady Nadzorczej w głosowaniu udział bierze 21 członków.
W głosowaniu w sprawie wyboru na stanowisko Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjnych SM “Czuby” w Lublinie poszczególni kandydaci uzyskali:
Lp |
Nazwisko i imię |
Głosy ważne |
Za wyborem |
Przeciw wyborowi |
Wstrzymuję się od głosu |
1. |
Bartmański Krzysztof |
21 |
3 |
||
2. |
Ćwiklińska Urszula |
21 |
6 |
||
3. |
Łukowski Marek |
21 |
1 |
||
4. |
Siepsiak Wiesław |
21 |
0 |
||
5. |
Stawecki Robert |
21 |
0 |
||
6. |
Zielińska Bożena |
21 |
11 |
W związku z powyższym komisja stwierdza, że Zielińska Bożena została wybrana na stanowisko Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych, gdyż uzyskała w I turze więcej niż 50% oddanych ważnych głosów .
Na tym protokół zakończono.
Lublin, dnia 29.11.2011 roku
Na salę przewodniczący Rady zaprosił prezes Zarządu i zastępca prezesa ds. finansowych.
Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji, jednomyślnie – 21 za podjęła uchwałę Nr 128 / 5 /2011
z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: wyboru Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych w Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę.
Ad. 3
Ustalono, że kolejne posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 6.12.2011 r. z następującym porządkiem obrad:
Do przeanalizowania i zaopiniowania spraw ujętych w porządku obrad tego posiedzenia zostanie zwołana Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjna w dniu 5.12.2011 r. z następującym porządkiem obrad:
Na tym protokół zakończono.
Sekretarz Danuta Przybyś – Ziemba |
Przewodniczący Marek Szymański |