Protokół Nr 03/2009
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 31.03.2009 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański,
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak,

Członkowie:
Jan Biss, Zbigniew Dyguś, Husarek Teresa, Zbigniew Ulanowski,
Jerzy Kutyła, Elżbieta Betka, Michał Kołczewski, Jerzy Kaczmarski,
Elżbieta Misztal, Grzegorz Zgierski, Helena Hułyk, Tadeusz Mazurek,
Danuta Przybyś – Ziemba, Teresa Panas, Hipolit Dziaduszek, Stefania Chodkiewicz

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek,
– Z – ca Prezesa ds. finansowych – Główny Księgowy – Adam Ziółek,
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad.1
Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie – 18 za, przyjęli do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia:

Ad.2
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformował, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 17.03.2009 r.. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili terminy i porządki obrad –
– posiedzenia plenarnego w dniu 31.03.2009 r.
– komisji Rewizyjnej w dniu 30.03.2009 r.
– komisji Społeczno – Samorządowej w dniu 30.03.2009 r.
– komisji Ekonomiczno – Inwestycyjnej w dniu 31.03.2009 r.
– komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w dniu 24.03.2009 r.
oraz skierowali do rozpatrzenia przez komisje pisma członków Spółdzielni.

Ad. 3
A/
Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego poinformowała, że Zarząd w dniu dzisiejszym przedkłada poniżej przedstawione 14 wnioski o wykluczenie ze Spółdzielni członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni.

B/
Przystąpiono do rozpatrywania wniosków o wykreślenie – na podstawie § 67 ust.2 Statutu Spółdzielni.

Ad. 4
Rada Nadzorcza zapoznała się z i poniżej przedstawionymi pismami:

Ad. 5
Biegły rewident – Jan Jacek Oster, badający sprawozdanie finansowe SM “Czuby” za 2008 r. zapoznał członków Rady Nadzorczej z poniżej przedstawioną opinią:

RASTER AUDYTOR Jan Jacek Oster ul. Nowomiejska 22/16 20-615 Lublin

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla
Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY”
w Lublinie

Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie ul. Watykańska 6, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 377.047.839,11 zł
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008 ( za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. ), wykazujący wynik- zysk netto l 522 317,94 zł
4. zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 46.929.552,57 zł
5. rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujący zwiększenie stanu środków o kwotę 11 768.799,78 zł
6. dodatkowe informacje i objaśnienia

Za prawidłowe sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie to przeprowadziłem stosownie do postanowień:

1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 z 2002 r poz. 694 )
2. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Ad. 6
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 30.03.2009 r. z poniżej przedstawioną analizą działalności gospodarczo – finansowej za 2009 r. zawierającą

– Zestawienie kosztów i przychodów za 2008 r.
– Działalność eksploatacyjna za 2008 r. – SM “Czuby”
– Eksploatacja za 2008 r. – SM “Czuby”
– Konserwacja i przeglądy za 2008 r. – SM “Czuby”
– Gaz za 2008 r. SM “Czuby” – zestawienie zbiorcze
– Wywóz nieczystości za 2008 r. /lokale mieszkalne/ SM “Czuby”
– Zimna woda i kanalizacja /lokale mieszkalne/ SM “Czuby”
– Fundusz remontowy za 2008 r. SM “Czuby”
– Działalność społeczna, kulturalna i oświatowa za 2008 r. SM “Czuby”
– Koszty Zarządzania za 2008 r.
– Wykonanie zatrudnienia i funduszu płac za 2008 r.

po wysłuchaniu wyjaśnień i dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

1. Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia przedstawioną analizę i wnosi o jej przyjęcie.
2. Wnosi o bardziej szczegółowe rozpisywanie poz. “11 Pozostałe koszty” w zestawieniu “Eksploatacja za 2008 r.” w analizach sporządzanych za następne kwartały.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu odpowiedzi na pytania dot. wyszczególnionych liczb w zestawieniach oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, przyjęła przedłożoną analizę gospodarczo – finansową za 2008 r.

Ad. 7
A/ Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

PROJEKT

UCHWAŁA Nr         /        / 09
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie
z dnia………….

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby ” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 2 lit. i pkt 7 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd SM “CZUBY” sprawozdaniem finansowym , rachunkiem wyników, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz zestawieniem zmian w kapitale /funduszu/ własnym za 2008r.- uchwala co następuje:

§1

Pozytywnie ocenia roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

1. Bilansu Spółdzielni za 2008. który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 377 047 839,11 złotych.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008 wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 1172 042 ,12 zł.
3. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków na dzień 31.12.2008r. – 21 480 178,69 złotych.
4. Zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym.

§2

Niniejszą uchwałę Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 7 Statutu -Zebraniu Przedstawicieli Członków SM “Czuby” w Lublinie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji, jednomyślnie – 20 za, podjęli uchwałę nr 12/13/09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B/
Przewodnicząca komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 24.03.2009 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:
– projektem uchwały

UCHWAŁA Nr        /        / 09
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie
z dnia 31.03.2009 r.

w sprawie: zmiany wysokości opłat w nieruchomości ES 020 w Osiedlu “Skarpa”

Na podstawie § 87 u7st. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 8/2009 Rady Osiedla “Skarpa” z dnia 26.02.2009 r. – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę wysokości opłat od dnia 01.04.2009 r. odpis na fundusz remontowy nieruchomości ES 20 ze stawki 0,12 zł/ m2 na o,26 zł /m2 p. u.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

– uchwałą nr 2/2009 Rady Osiedla “Skarpa” z dnia 26.02.2009 r. w sprawie docieplenia ścian szczytowych budynku przy ulicy Radości 3.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa d/s eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę nr 11/15/09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości ES 20 w wersji zaproponowanej do zaopiniowania przez komisję.

C/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 30.03.2009 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Uchwała Nr……./2009
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie
z dnia………………….2009 r.

w sprawie: zasad dofinansowania z funduszu celowego działań zawiązanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach

Na podstawie § 87 ust, 1 pkt 9 lit. 1 Statutu Spółdzielni w związku z art. Art. 12, 17 14, 241 i 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz.1116 ze zm., zwanej dalej u.s.m.) Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§1

W przypadku podjęcia przez większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości uchwały w trybie art. 241 u.s.m. skutkującej powstaniem wspólnoty mieszkaniowej lub powstania takiej wspólnoty z mocy ustawy w trybie art. 26 u.s.m., następuje obligatoryjna zmiana sposobu regulowania przez członków Spółdzielni należności z tytułu udzielonego przez Spółdzielnię dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach SM “Czuby” w Lublinie polegająca na tym, że mocą niniejszej uchwały należności te dokonywane będą według Zasad określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§4

Załącznik
do uchwały Nr

ZASADY
spłaty kwoty dofinansowania z funduszu celowego działań zawiązanych
z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach
SM “Czuby” w Lublinie

– informacją dot. podział mandatów:

Przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli – § 74 ust. 1 – na każde pełne 100 członków wybierany jest 1 przedstawiciel

Rada Osiedla
Skarpa – 15 mandatów
Ruta – 15 mandatów
Łęgi – 15 mandatów
Błonie – 15 mandatów
Widok – 11 mandatów
Poręba – 11 mandatów – w tym miejscu w protokole umieszczono wyliczenia mandatów dla poszczególnych grup w osiedlu.

UCHWAŁA Nr 39 /6/ 09
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie
z dnia 31.03.2009 r.

w sprawie: podziału członków SM “Czuby” na grupy członkowski w 2009- 2011 r.

Na podstawie § 87 ust. l pkt 10 Statutu Spółdzielni – Rada Nadzorcza postanawia co następuje :

§1

Ustala podział członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” na grupy członkowskie:

1. Osiedle “Skarpa” – 5 grup członkowskich tj.:
– grupa I mieszkańcy ulic:
Gościnna 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Radości 10, 12, 14

– grupa II mieszkańcy ulic:
Sympatyczna 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16
Radości 2, 4

– grupa III mieszkańcy ulic:
Fantastyczna 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

– grupa IV mieszkańcy ulic:
Radości 1, 3, 5, 9, 11
Romantyczna 9, 15, 17, 19

– grupa V mieszkańcy ulic:
Przedwiośnie 1, 2, 3, 7
Romantyczna 6, 8, 10, 12

2. Osiedle “Niska Skarpa” – 1 grupa członkowska tj.:
mieszkańcy ulic: Przytulna, Gościnna, Uśmiechu, Szczęśliwa

3. Osiedle “Ruta” – 4 grupy członkowskie tj.:
– grupa I mieszkańcy ulic:
Różana 12, 14, 16, 18, 20, 22
Dziewanny 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

– grupa II mieszkańcy ulic:
Watykańska 6, 8, 10
Różana 7
Jutrzenki 10
Jana Pawła II 9

– grupa III mieszkańcy ulic:
Różana 1, 3, 17, 21, 27
Sasankowa 1, 3, 4, 5 ,8

– grupa IV mieszkańcy ulic:
Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8
Różana 6
Dziewanny 11, 13,15

4. Osiedle “Łęgi” – 3 grupy członkowskie, tj.:
– grupa I mieszkańcy ulic: Tymiankowa, Bociania
– grupa II mieszkańcy ulic: Tatarakowa, Wiklinowa
– grupa III mieszkańcy ulic: Biedronki, Kaczeńcowa.

5. Osiedle “Błonie” – 3 grupy członkowskie, tj.:
– grupa I mieszkańcy ulic:
Rycerska 5
Kawaleryjska 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 4 A

– grupa II mieszkańcy ulic:
Rycerska 2, 4, 6, 8
Dragonów 3, 3 B,14
Szaserów 1, 9, 11
Ułanów 10

– grupa III mieszkańcy ulic:
Ułanów 14, 16, 22
Husarska 2, 6, 8
Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16

6. Osiedle “Widok” – 2 grupy członkowskie, tj.:
– grupa I mieszkańcy ulic:
Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46

– grupa II mieszkańcy ulic:
Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 29 A, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41
Topazowa 4 ,6

7. Osiedle “Poręba” – 1 grupa członkowska, tj.:
– grupa I mieszkańcy ulic:
Szafirowa 3, 5
Bursztynowa l, 1C, 3, 6, 8, 10, 12, 14
Turkusowa 1, 3
Perłowa 4, 8
Agatowa 12, 14, 16, 18

8. Członkowie oczekujący – l grupa członkowska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

UCHWAŁA Nr 40/7/09
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie
z dnia 31.03.2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia podziału mandatów dla grup członkowskich.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się dla grup członkowskich podział mandatów:
– przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
– członków Rady Nadzorczej,
– członków Rady Osiedla,
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

H A R M O N O G R A M
zebrań i podział członków SM “Czuby” na grupy członkowskie – 2009 rok

Za podjęciem uchwał nr 39/6/09 i nr 40/7/09 z dnia 31.03.2009 r. głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej (20 za).

Ad. 8

Udzieliła dodatkowych wyjaśnień na temat przedstawionego poniżej zestawienia.

ROBOTY KONSERWACYJNO-REMONTOWE WYKONANE NA MIENIU SPÓŁDZIELNI W
ROKU 2008

Przedstawiona powyżej informacja został przyjęta bez uwag.

Ad. 9
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 30.03.2009 r. po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu za I kwartał 2009 r., biorąc pod uwagę między innymi:
– wyniki ekonomiczne Spółdzielni za IV kwartały 2008 r.
– opinię biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM “Czuby” za 2008 r.
– pismo z dnia 26.03.2009 r. z PKO Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie informujące, że w wyniku realizacji postanowień zawartych w umowach ugody i zgodnie z § 3 umów została uregulowana kolejna rata w kwocie 241644,64 zł.

postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by przyznała członkom Zarządu premię za I kwartał 2009 r. w pełnej wysokości

Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu za I kwartał 2009 r., przyznała premię członkom Zarządu w pełnej wysokości.

Ad. 10
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 03.03.2009 r. przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 11
Ustalono, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 07.04.2009 r. z następującym porządkiem obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
3. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 31.03.2009 r.
6. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
7. Zapytania i wnioski.

Ad. 12
Członkowie Rady Nadzorczej dyskutowali na temat zwołanego na dzień 18.04.2009 r. Zebrania Przedstawicieli Członków SM “Czuby”.

Na tym protokół zakończono.