Protokół Nr 04/2018 z dnia 17.04.2018 r.

Protokół nr 4/2018
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 17.04.2018 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Alicja Stadnicka
Zastępcy przewodniczącego – Edward Jasiński, Koszałka Urszula
Sekretarz – Grażyna Kasprzak

Członkowie:
Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Anna Ciechan, Edward Dudek, Joanna Guz, Barbara Rupczewska, Dariusz Jaremek, Mirosław Kalinowski, Ewa Kosiak, Henryk Lewandowski, Zbigniew Ławniczak,Tadeusz Szczygieł, Grażyna Stadnik, Elżbieta Janiak, Bożena Wójtowicz, Krzysztof Piekniak.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Organizacja Walnego Zgromadzenia
   a) otwarcie obrad
   b) pełnomocnictwa
   c) scenariusz zebrania
3. Propozycje projektów do budżetu obywatelskiego na 2019 r.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 27.03.2018 r.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
6. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag . Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad.2.
Prezes Zarządu przedstawił informacje na temat przeprowadzanych działań w celu właściwej organizacji Walnego Zgromadzenia (zabezpieczenie Sali, nagłośnienie, ochrona, zabezpieczenie niezbędnych sprzętów, właściwe oświetlenie, przygotowanie dokumentów itp.)

a)
Przewodnicząca zaproponowała by upoważnieni do otwarcia poszczególnych części Walnego Zgromadzenia członkowie Rady wspomagali przy ich otwarciu poniższym wzorem:

OTWARCIE OBRAD
przez przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni lub
innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej

W imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni otwieram Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Witam przybyłych na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zamieszkałych w osiedlu ………….. oraz pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Stwierdzam, że dzisiejsza część Walnego Zgromadzenia zwołana została w sposób prawidłowy zgodnie z § 75 – 76 Statutu Spółdzielni .
Zgodnie z procedurą a także dla sprawnego przeprowadzenia dzisiejszych obrad zgodnie z § 78 Statutu Spółdzielni proponuje wybór Prezydium w następującym składzie:

– Przewodniczący,
– Sekretarz
– 2-ch Asesorów.

Na przewodniczącego dzisiejszego zebrania pozwolę sobie zarekomendować ……………………………………………. /Uzasadnić dlaczego/.

Czy może ktoś z zebranych ma inną propozycję ?

Po wysunięciu kandydatur przez zebranych pyta, czy osoby zapropo­nowane zgadzają się na kandydowanie na przewodniczącego dzisiejszego zebrania.

Po uzyskaniu zgody przeprowadza głosowanie w sprawie wyboru /kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał/.

Proszę o podanie kandydatur na sekretarza dzisiejszego zebrania oraz 2-ch asesorów.
Po wysunięciu kandydatur przez zebranych pyta, czy osoby zapropo­nowane zgadzają się na kandydowanie.
Po uzyskaniu zgody przeprowadza głosowanie w sprawie wyboru :
– sekretarz /kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał/
– asesora /kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał/

Osoby wybrane do prezydium zebrania zapraszam do stołu prezydialnego
Dzisiejsza część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” uważam za otwartą i o dalsze prowadzenie proszę wybrane prezydium, życzę sprawnego przebiegu obrad.

b)
Prezes Zarządu przekazał członkom Rady poniżej przedstawione informacje dot. wprowadzonych na mocy Art. 8³ ust. 1¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pełnomocnictw udzielanych przez członków spółdzielni innym osobom upoważniających do udziału i głosowania w częściach walnego zgromadzenia w ich imieniu.

Poinformował między innymi, że
Pełnomocnictwo można uznać za spełniające wymogi Art. 8¹ ust. 1¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych gdy zawiera :

1. Imię i nazwisko mocodawcy

2. Adres zamieszkania mocodawcy

3. Podpis mocodawcy

3. Imię i nazwisko pełnomocnika

4. Adres zamieszkania lub np. serię dowodu osobistego ( same litery ) pełnomocnika

4. Datę części Walnego Zgromadzenia w której pełnomocnik ma reprezentować mocodawcę

5. Określenie zakresu pełnomocnictwa ( udziału i głosowania na Walnym Zgromadzeniu )

Został opracowany przykładowy wzór pełnomocnictwa w brzmieniu:

PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisany/a …….X………, legitymujący/a się dowodem osobistym ser. nr ……………………………………., PESEL …………..………….. zamieszkały/a ……X……………, wpisany/a do rejestru członków pod numerem ………………….., udzielam pełnomocnictwa Pani/Panu ………X…………, legitymującemu się dowodem osobistym ser. nr ………X…………………, PESEL ………………….. zam. …………………X………………. ………………………………… ……………….…………………… …………… …… …………………………………,
do udziału i głosowania w moim imieniu na ……. części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu …X …. r.

 

…….., dnia …………………………… r. ……………………X ………………………

Czytelny podpis

Mocodawca i Pełnomocnik oświadczają, że mają świadomość o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 223 § 1 Kodeksu karnego)

……………………………………………………… Podpis mocodawcy

……………………………………………………. Podpis pełnomocnika

Jeżeli pełnomocnictwo nie będzie sporządzone na wskazanym wzorze , pracownicy wydający mandaty mogą je uzupełnić o niezbędne dane na podstawie dowodu pełnomocnika okazywanym przy odbiorze mandatu .Chodzi o dane takie jak:
adres zamieszkania pełnomocnika lub pesel lub seria dowody ( np. tylko pierwsze 3 litery ). W takim przypadku pełnomocnik powinien podpisać się pod dokonanym uzupełnieniem.

c)
Prezesa Zarządu poinformował, że przewodniczący zebrania przystępując do realizacji porządku obrad będzie przedstawiał uczestnikom następujące informacje:

1. W poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 36 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 74 ust.1 Statutu udział biorą członkowie, którym przysługuje uprawnienie do lokalu w danej nieruchomości

2. W związku ze zmianą z 20.07.2017 r. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – dodanie w art. 8³ust.1¹ w brzmieniu:

„ 1¹. Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia” .

Informuje zebranych, że w dzisiejszych obradach uczestniczą pełnomocnicy :

1. Pan …………………………………… zastępuje Pani ………………… ………………….
2. Pan …………………………………… zastępuje Pana ………………… ………………..

Pełnomocnicy posiadają takie same prawa jak członkowie w zakresie uczestnictwa w danej części Walnego Zgromadzenia ( głosują za pomocą mandatu, zabierają głos w dyskusji, zgłaszają wnioski)

Pełnomocnicy posiadają identyfikatory i mandaty w innych kolorach .

3. Na Sali obecni są również eksperci. Osoby te nie są uprawnione do zabierania głosu.
( § 74 ust. 6) Eksperci posiadają identyfikatory.

Ad. 3
Zastępca prezesa ds. eksploatacji poinformowała ,że 9.04.2018 r. zostały przeprowadzone konsultacje przedstawicieli spółdzielni z przedstawicielami Rad Dzielnicy Czuby Południowe i Czuby Południowe.
Przypomniała ,że na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, Miasto – zgodnie z nowym regulaminem przeznacza kwotę 15 mln zł.

Projekty duże to takie, których łączny koszt realizacji brutto mieści się w granicach od 300 001 zł do 1 200 000 zł, przy czym łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację to 6 000 000 zł.

Projekty małe to takie, których łączny koszt realizacji brutto mieści się w kwocie od 25 000 zł do 300 000 zł, przy czym łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi 9 000 000 zł.

W  tym roku nabór wniosków ruszył już 15 marca i potrwa do 15 kwietnia. Na początku czerwca poznamy wyniki oceny formalnej zgłoszonych projektów.

Głosowanie, podobnie jak w roku ubiegłym, odbędzie się od 23 września do 10 października. Każda osoba zameldowana w Lublinie lub dopisana do listy osób głosujących w Budżecie Obywatelskim będzie mogła wybrać 1 duży projekt i 2 małe. Sposób głosowania pozostaje taki sam jak w roku ubiegłym: można zagłosować elektronicznie na stronie internetowej lub tradycyjnie za pośrednictwem karty głosowania, dostarczanej osobiście do wyznaczonego punktu.

Spółdzielnia proponuje poparcie następujących projektów:
Duży: Błonie i Łęgi (łącznie), tj. remont ulic Rycerskiej i Kaczeńcowej
Mały: Skarpa: remont części ulicy Fantastycznej (ok. 150 m), Poręba: Remont i miejsca postojowe ulicy Szafirowej

Ad. 4
Protokół z posiedzenie plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 27.03.2018 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 5
Nie realizowano tego punktu porządku obrad.

Ad. 6
Biegły rewident biura audytorskiego Wojciecha Sadowskiego badający roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 r. omówił kwoty wyszczególnione w poniżej przedstawionym bilansie .

Do przedstawionej informacji członkowie Rady nie zgłosili uwag.

Dariusz Jaremek poinformował ,że prowadzone przez dłuższy czas pertraktacje dot. udostępnienia mieszkańcom ul. Watykańskiej przez całą dobę parking przy banku zostały zakończone. Parking jest otwarty przez całą dobę.

Zwrócił się z zapytaniem: czy Spółdzielnia mogłaby poprzeć inicjatywę Rady Dzielnicy Czuby Północne dot. budowy bezpiecznego przejścia dla mieszkańców przez tory kolejowe do starego lasu w dwóch miejscach : na wprost ul. Filaretów oraz przy budynku Bursztynowa 14. Przy planowanej budowie dworca kolejowego w tym rejonie bezpieczne przejścia są niezbędne .

Na tym protokół zakończono .

Sekretarz Rady Nadzorczej Grażyna Kasprzak

Przewodniczący Rady Nadzorczej Alicja Stadnicka