Protokół RN Nr 08/2016 z dnia 30.08.2016 r.

Protokół nr 8/2016
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 30.08.2016 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Alicja Stadnicka
Zastępcy przewodniczącego – Edward Jasiński, Urszula Koszałko
Sekretarz – Grażyna Kasprzak

Członkowie:
Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Anna Ciechan, Edward Dudek, Joanna Guz, Elżbieta, Janiak,Dariusz Jaremek, Mirosław Kalinowski, Ewa Kosiak, Henryk Lewandowski, Krzysztof Piekniak, Zbigniew Ławniczak, Grażyna Stadnik, Bożena Wójtowicz, Tadeusz Szczygieł , Barbara Rupczewska, Stanisław Tanikowski

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego przedstawia się następująco:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Analiza działalności gospodarczo – finansowej za I półrocze 2016 r.
3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
   a) kosztów zarządzania na 2017 r.
   b) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2017 r.
   c) zmian w uchwale nr 26/33/2015 Rady Nadzorczej z dnia 1.07.2016 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
   d) zmian uchwale nr 27/34/2015 r. Rady Nadzorczej z dnia 1.07.2015 r. w sprawie wyboru Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 14.06.2016 r.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
6. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 21 za.

Ad.2
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 29.08.2016 r. z poniżej przedstawiona analizą:

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– Wyniki na działalności SM za okres 1.01. – 30.06.2016 r. – Tabela A
– Działalność eksploatacyjna za I półrocze 2016 r. SM „Czuby” – Tabela 1
– Eksploatacja za I półrocze 2016 r. SM „Czuby” zaL. do Tabela 1
– Fundusz remontowy za I półrocze 2016 r. ( zestawienie zbiorcze ) SM „Czuby” – Tabela 2
– Działalność kulturalno – oświatowa za I półrocze 2016 r. . SM „Czuby” – Tabela 3
– Zatrudnienie i fundusz płac za I półrocze 2016 r.- Tabela 4
– Wykonanie utrzymania mienia spółdzielni za II kwartały 2016 r. Tabela 5

W ramach konserwacji i remontów mienia Spółdzielni wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
wykonano niżej podane roboty:

L.p	Rodzaj robót	Wartość robót (w zł)
1.	Remont nawierzchni ulic, placów, ciągów pieszych w osiedlach SKARPA, ŁĘGI, WIDOK	30 677,66
2.	Projekty i wykonanie miejsc postojowych i parkingów w osiedlu RUTA i ŁĘGI	66 494,19
3.	Roboty w lokalach użytkowych:
	-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wodomierzy w lokalach użytkowych ul. Różana 8	44 295,90
	-wymiana drzwi w lokalu użytkowym ul. Watykańska 4 (myjnia)	20 457,29
	– remont i konserwacja dźwigu w budynku ul. Bursztynowa 17	669,72
	– wymiana samozamykacza w budynku ul. Dziewanny 3	460,00
4.	Roboty w budynkach Administracyjnych i Domów Kultury
	– montaż cięgien do okien i wymiana drzwi w budynku Administracji Osiedla Ruta	6 164,39
	– kontynuacja wymiany wyposażenia pokoi biurowych ul. Watykańska 6	9 627,43
	– drobne roboty remontowe: schody przenośne i scena, czujki ruchu, donice, klamka, zawór pływakowy, wymiana wylewki, dorabianie kluczy, itp (ul. Przytulna 4, Watykańska 6, Tatarakowa 28, Dragonów 2)	1 538,27
	– montaż instalacji alarmowej w budynku Administracji Osiedla Błonie	13 521,63
	RAZEM REMONTY	193 906,48
5.	Całoroczne utrzymanie ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, placów i terenów zielonych w osiedlach	10 276,03
6.	Konserwacja, przeglądy, usługi w lokalach własnych SM (instalacji c.o., przeglądy techniczne instalacji gazowej i wentylacyjnej, elektrycznej, odczyty wodomierzy i inne)	3 820,79
7.	Amortyzacja środków trwałych w osiedlach (urządzenia placów zabaw, ciągniki itp.)	15 806,30
	RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY	29 903,12
	OGÓŁEM SM CZUBY	223 809,60

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa , zastępcę prezesa ds. finansowych i spec. ds. analiz ekonomicznych oraz po dyskusji postanowili przedstawioną analizę przyjąć

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawianych przez prezesa , zastępcę prezesa ds. finansowych i specj. ds. analiz ekonomicznych oraz po dyskusji jednomyślnie – 21 za, analizę działalności gospodarczo – finansowej za I półrocze 2016 przyjęła.

Ad. 3
A)

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 29.08.2015 r. z poniżej przedstawionymi materiałami :;

Uchwała Nr ……………./2016

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2017 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kosztów zarządzania na 2017 r. w wysokości 4.690.510 zł (słownie : cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziesięć złotych) wg załączników do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono :
– Plan kosztów zarzadzania na 2017 r. Załącznik nr 1
– Plan kosztów zarzadzania na 2017 r. Załącznik nr 2

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa , zastępcę prezesa ds. finansowych i spec. ds. analiz ekonomicznych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji oraz uzyskaniu odpowiedzi na zgłoszone pytania, większością głosów – 18 za , przy 3 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 85/ 17/2016 z dnia 30.08.2016 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2017 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 29.08.2015 r. z poniżej przedstawionymi materiałami :;

Uchwała nr / /2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia ………………………..

w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2017 r.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając na podstawie $ 87 ust 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2017 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

W tym miejscu w protokole umieszczono – Struktura Organizacyjna Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2017 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz uzyskaniu odpowiedzi na zgłoszone pytania, jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę nr 86/19/2016 z dnia 30.08.2016 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2017 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

C)
W związku z wyborem w dniu 19.05.2016 r na XV części Walnego Zgromadzenia nowego członka Rady Nadzorczej i koniecznością zakwalifikowania w/w członka do prac w komisjach rady,

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwały następującej treści

Uchwała Nr 87/36/ 2016

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 30.08.2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 26 / 33 / 2015 z dnia 1.07.2015 r.w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – kadencja 2015 -2018.

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 4 ust. 3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Nadzorczej z dnia 1.07.2015 r. r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – kadencja 2015 -2018 dokonuje się następujących zmian w składzie komisji Rewizyjnej: .

1. Skreśla się wyrazy „Barbara Sysa ”
2. Dodaje się wyrazy „Tadeusz Szczygieł ”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

D)

Uchwała Nr 88/ 37 / 2016
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 30.08.2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 27 / 34 / 2015 z dnia 1.07.2015 r. w sprawie wyboru Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – kadencja 2015 -2018.

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 4 ust. 3 Regulaminu Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Nadzorczej z dnia 1.07.2015 r. w sprawie wyboru Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – kadencja 2015 -2018 dokonuje się następujących zmian w składzie komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji.

3. Skreśla się wyrazy „Barbara Sysa ”
4. Dodaje się wyrazy „Tadeusz Szczygieł ”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Ad. 4
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 14.06.2016 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 5

Nie realizowano tego punktu porządku obrad . Nie wpłynęły pisma do rozpatrzenia przez Radę Nadzorcza.

Ad. 6
Prezes Zarządu zapoznał Radę Nadzorczą z tematem ,który będzie przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia – budowy tężni solankowej na działce Gminy Lublin nr 5/21 Ponad to członkowie Rady zapoznali się z dokumentacją w powyższej sprawie udostępniona przez Panią Grażynę Stadnik.
Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej Grażyna Kasprzak

Przewodniczący Rady Nadzorczej Alicja Stadnicka