Protokół RN Nr 07/2016 z dnia 14.06.2016 r.

Protokół nr 7/2016
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 14.06.2016 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Alicja Stadnicka
Zastępcy przewodniczącego – Edward Jasiński, Urszula Koszałko
Sekretarz – Grażyna Kasprzak

Członkowie:
Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Anna Ciechan, Edward Dudek, Joanna Guz, Elżbieta, Janiak,Dariusz Jaremek, Mirosław Kalinowski, Ewa Kosiak, Henryk Lewandowski, Krzysztof Piekniak, Zbigniew Ławniczak, Grażyna Stadnik, Bożena Wójtowicz, Barbara Rupczewska, Stanisław Tanikowski

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego przedstawia się następująco:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie rozwiązania stosunku członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni,
3. Analiza działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2016 r.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 31.05.2016 r.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
6. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii zaII kwartał 2016 r.
7. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego powyżej porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego poinformowała, że
„Wyrok z dnia 5 lutego 2015 r. sygn. akt K 60/13 ogłoszony dnia 10 lutego 2015 r. w Dz.U. póz.201 z 2015 r. dokonał rewolucji w zakresie pojmowania członkostwa: Art. 3 ust. l i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim dopuszcza się członkostwo podmiotów, którym nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub ekspektatywa odrębnej własności jest niezgodny z art.64 ust.l KRP oraz jest niezgodny z art.32 ust.li art.64 ust.2 KRP.
Możliwość wpływania na zarząd majątkiem spółdzielni nie powinny przysługiwać podmiotom, które nie posiadają praw do lokalu należącego lub zarządzanego przez spółdzielnię – narusza to zasadę sprawiedliwości społecznej art.2 KRP oraz ingeruje w prawo własności, jednocześnie powoduje nierówne traktowanie posiadaczy praw, którzy tracą możliwość zarządu z chwilą zbycia praw do lokali.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wnioski Zarządu w sprawie rozwiązania stosunku członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni członków oczekujących na lokale mieszkalne.
Członkowie wobec, których skierowano wnioski, pomimo prawidłowo wysłanych zawiadomień nie zgłosili się na posiedzenie Rady Nadzorczej . Wnioski rozpatrywano bez ich udziału.

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– wnioski Zarządu w sprawie rozwiązania stosunku członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie wobec 25 członków
– podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały Nr 39 / 26 / 2016, Nr 40 / 27 / 2016, Nr41 / 28/ 2016, Nr 42 / 29 / 2016, Nr 43 / 30 / 2016, Nr 44 / 31 / 2016, Nr 45 / 32 / 2016, Nr 46 / 33 / 2016. Nr 47 / 34 / 2016, Nr 48 / 35 / 2016 , Nr 49 / 36 / 2016, Nr 50 / 37 / 2016, Nr 51/ 38 / 2016, Nr 52 / 39 / 2016, Nr 53 / 40 / 2016, Nr 54 / 41 / 2016, Nr 55 / 42 / 2016, Nr 56 / 43 / 2016, Nr 57 / 44 / 2016, Nr 58 / 45 / 2016, Nr 59 / 46 / 2016, Nr 60 / 47 / 2016, Nr 61 / 48 / 2016, Nr 62/ 49 / 2016, Nr 63/50/2016 , Nr 64 / 51 / 2016 w sprawie rozwiązania stosunku członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”, na podstawie §87 ust. 1 pkt 34, §69 w związku z §67 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółdzielni

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wnioski Zarządu w sprawie rozwiązania stosunku członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni. wobec członków którzy zbyli prawo do lokalu mieszkalnego i nie złożył pisemnego wystąpienia ze Spółdzielni.

Członkowie spółdzielni wobec których skierowano wnioski pomimo prawidłowo wysłanych zawiadomień nie zgłosili się na posiedzenie Rady Nadzorczej . Wnioski rozpatrywano bez ich udziału.
W tym miejscu w protokole umieszczono:
– wnioski Zarządu w sprawie rozwiązania stosunku członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie wobec 20 członków
– podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały Nr 65/ 52 / 2016, Nr 66/ 53 / 2016, Nr 67/ 54/2016, Nr 68/ 55 / 2016, Nr 69/ 56 / 2016, Nr 70/ 57 / 2016, Nr 71/ 58 / 2016, Nr 72/ 59/2016, Nr 73/ 60 / 2016, Nr 74/ 61 / 2016, Nr 75/ 62 / 2016, Nr 76/ 63 / 2016, Nr 77/ 64/ 2016, Nr 78/ 65 / 2016, Nr 79/ 66 / 2016, Nr 80/ 67 / 2016, Nr 81/ 68 / 2016, Nr 82/ 69 / 2016, Nr 83/ 70 / 2016, Nr 84/ 71 / 2016, w sprawie rozwiązania stosunku członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie. na podstawie §87 ust.1 pkt 34, § 69 w związku z § 67 Statutu Spółdzielni,
Ad. 3
Przewodnicząca Komisji rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 13.06.2016 r. z poniżej przedstawioną analizą:

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:
– Wynik na działalności SM za okres 1.01. – 31.03.2016 (zestawienie zbiorcze
– Działalność eksploatacyjna za I kwartał 2016 r. SM „Czuby”
– Eksploatacja za I kwartał 2016 SM CZUBY
– Fundusz remontowy za I kwartał 2016 r. (zestawienie zbiorcze SM CZUBY
– Działalność kulturalno – oświatowa za I kwartał 2016 r. SM CZUBY
– Zatrudnienie i funduszu płac za I kwartał 2016 r.
– Wykonanie utrzymania mienia spółdzielni za I kwartał 2016 r.
– W ramach konserwacji i remontów mienia Spółdzielni wg stanu na dzień 31.03.2016 r. wykonano niżej podane roboty

Lp.	Rodzaj robót	Wartość robót (w zł)
1.	Remont nawierzchni ulic, placów, ciągów pieszych w osiedlach SKARPA, ŁĘGI	2 395,46
2.	Roboty w lokalach użytkowych:
	– remont i konserwacja dźwigu w budynku ul. Bursztynowa	17 370,36
	– wymiana samozamykacza w budynku ul. Dziewanny 3	3 494,09
3.	Roboty w budynkach Administracyjnych i Domów Kultury
	– montaż cięgien do okien i wymiana drzwi w budynku Administracji Osiedla Ruta	1 367,12
	– kontynuacja wymiany wyposażenia pokoi biurowych ul. Watykańska 6	7 839,89
	– drobne roboty remontowe: schody przenośne i scena, czujki ruchu, donice, klamka, zawór pływakowy, wymiana wylewki, dorabianie kluczy, itp (ul. Przytulna 4, Watykańska 6, Tatarakowa 28, Dragonów 2)	1 897,25
	– montaż instalacji alarmowej w budynku Administracji Osiedla Błonie	13 521,63
	RAZEM REMONTY	27 885,80
4.	Całoroczne utrzymanie ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, placów i terenów zielonych w osiedlach	8 210,44
5.	Konserwacja, przeglądy, usługi w lokalach własnych SM (instalacji c.o., przeglądy techniczne instalacji gazowej i wentylacyjnej, elektrycznej, odczyty wodomierzy i inne)	1 549,63
6.	Amortyzacja środków trwałych w osiedlach (urządzenia placów zabaw, ciągniki itp.)
	RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY	16 006,31
	OGÓŁEM SM CZUBY	43 892,11

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa i po dyskusji powyżej przedstawioną analizę przyjęli.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji przedłożoną analizę przyjęła.

Ad. 4
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 31.05.2016 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 5
Rada Nadzorcza zapoznała się z poniższymi pismami:

W tym miejscu w protokole umieszczono:

1. pismo skierowane do Zarządu i Rady Nadzorczej z dnia 04.05.2016 r. członka zam. w osiedlu Błonie – reklamacja dotyczącą rozliczenia energii cieplnej i skorygowania rozliczenia co za 2015r.
2. odpowiedz spółdzielni z dnia 6.06.2016 r. na pismo w/w

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz zastępcę prezesa ds. eksploatacji i po dyskusji jednomyślnie 20 za, postanowiła do w/w wystosować odpowiedz następującej treści:

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 maja .2016 r., Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się ze zgłoszoną przez Panią sprawą oraz odpowiedzią skierowaną w dniu 6.06.2016 r. przez spółdzielnię, uznała sposób jej załatwienia za prawidłowy.

Ad 6
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po dokonaniu na posiedzeniu w dniu 13.06.2016 r. oceny pracy członków Zarządu w II kwartale 2016 r. biorąc pod uwagę między innymi: wyniki działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2016 r. wyniki głosowań na Walnym Zgromadzeniu w sprawie absolutorium i sprawozdań z działalności w 2015 r., terminowe realizowanie przez Zarząd zadań wynikających z zapisów statutowych, oraz obowiązujące zapisy regulaminowe, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by Członkom Zarządu przyznawała premię za II kwartał 2016 w pełnej wysokości.

Rada Nadzorcza po dyskusji przyznała Członkom Zarządu premię za II kwartał 2016 r.
– w tym miejscu w protokole umieszczono wyniki głosowania i wysokość przyznanej Członkom Zarządu premii.

Ad. 7
Pan Zbigniew Ławniczak zgłosił następujący problem:
„czy Rada Nadzorcza nie powinna zająć stanowiska w sprawie osób, które bez uzgodnienia ze Spółdzielnią tj. Zarządem, Radą Nadzorczą, Radą Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przeprowadzają wśród naszych mieszkańców ankiety na tematy wybrane przez siebie a następnie z nikim nie skonsultowane zebrane dane upubliczniają w prasie?”

Informację jakie możliwości prawne ma spółdzielnia i jakie działania podejmuje w takich przypadkach przedstawił prezes Zarządu.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej Grażyna Kasprzak

Przewodniczący Rady Nadzorczej Alicja Stadnicka