Protokół RN nr 06/2016 z dnia 31.05.2016 r.

Protokół nr 6/2016
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 31.05.2016 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Alicja Stadnicka
Zastępcy przewodniczącego – Edward Jasiński, Urszula Koszałko
Sekretarz – Grażyna Kasprzak

Członkowie:
Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Anna Ciechan, Edward Dudek, Joanna Guz, Elżbieta Janiak, Dariusz Jaremek, Mirosław Kalinowski, Ewa Kosiak, Henryk Lewandowski, Krzysztof Piekniak, Zbigniew Ławniczak, Grażyna Stadnik, Bożena Wójtowicz

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego przedstawia się następująco:
1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Informacja na temat przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia .
2a. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany wysokości składnika opłat eksploatacyjnych odpis na fundusz remontowy nieruchomości 14 EB Kawaleryjska 20.
b) uchylenia uchwały nr 5/44/2016 z dnia 16.05.2016 r. Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Błonie w sprawie sfinansowania obchodów 30 – lecia osiedla Błonie i 25- lecia Domu Kultury Błonie.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 26.04.2016 r.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
5 .Sprawy wniesione.

Do przedstawionego powyżej porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 19 za.

Ad.2
Prezesa Zarządu poinformował ,że głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia przedstawiało się następująco:

I. W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 r. – oddano 350 głosów, w tym:
– za przyjęciem i zatwierdzeniem – 321 głosów,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu – 16 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 13 głosów.

II. W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2015 r. – oddano 351 głosów, w tym:
– za przyjęciem i zatwierdzeniem – 323 głosy ,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu – 13 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 15 głosów.

III. W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r. – oddano 351 głosów, w tym:
– za przyjęciem i zatwierdzeniem – 323 głosy,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu – 14 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 14 głosów.

IV. W głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium za działalność w 2015 r. Ryszardowi Burskiemu prezesowi Zarządu – oddano 355 głosów, w tym:
– za udzieleniem absolutorium – 323 głosy ,
– za nie udzieleniem absolutorium – 15 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 17 głosów.

V. W głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium za działalność w 2015 r. Adamowi Ziółkowi zastępcy prezesa ds. finansowych – oddano 353 głosy, w tym:
– za udzieleniem absolutorium – 321 głosów,
– za nie udzieleniem absolutorium – 15 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 17 głosów.

VI. W głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium za działalność w 2015 r. Bożenie Zielińskiej zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych – oddano 354 głosy, w tym:
– za udzieleniem absolutorium – 319 głosów,
– za nie udzieleniem absolutorium – 15 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 20 głosów.

VII. W głosowaniu w sprawie rozpatrzenia wniosków z lustracji ustawowej w SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r., oddano 353 głosy, w tym:
– za przyjęciem – 316 głosów,
– przeciw przyjęciu – 17 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 20 głosów.

VIII. W głosowaniu w sprawie zasad podziału zysku (netto ) za 2015 r. – oddano 360 głosów, w tym:
– za – 327 głosów,
– przeciw – 24 głosy ,
– wstrzymujących się od głosowania – 9 głosów.

IX. W głosowaniu w sprawie zmian Statutu Spółdzielni oddano 353 głosy, w tym:
– za – 320 głosów,
– przeciw – 13 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 20 głosów.

X. W głosowaniu w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia – oddano 349 głosów, w tym:
– za – 318 głosów,
– przeciw – 9 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 22 głosy.

XI. W głosowaniu w sprawie zbycia poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z Gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, nieruchomości Spółdzielni w związku z regulacją pasów drogowych – oddano 347 głosów, w tym:
– za – 333 głosy ,
– przeciw – 4 głosy ,
– wstrzymujących się od głosowania – 10 głosów.

XII. W głosowaniu w sprawie wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie oddano 306 głosów, w tym:
– za wyborem Zbigniewa Gontarza – 116 głosów
– za wyborem Andrzeja Turskiego – 190 głosów

XIII. W głosowaniu w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli na zjazd przedkongresowy wybierający delegatów na VI Kongres Spółdzielczości oddano:
– za wyborem Zbigniewa Gontarza – 308 głosów
– za wyborem Andrzeja Turskiego – 300 głosów

XIV. W głosowaniu w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej z XV część Walnego Zgromadzenia z osiedla Błonie kandydaci otrzymali:
– Szarek Ewa – 11 głosów,
– Szczygieł Tadeusz – 23 głosy ,
– Żarczyńska Danuta – 1 głos,

W Walnym Zgromadzeniu udział wzięło 355 członków. Z reguły dzieje się tak, że wyższa frekwencja jest na zebraniu gdy w porządku obrad umieszczony jest pkt. „Wyboru do Rady Nadzorczej”. W tym roku wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej przeprowadzane były na XV części członków zamieszkałych w osiedlu Błonie.
W toku zebrań nie podnoszono żadnych tematów. Uwaga członków skupiała się głównie na informacja dot. rozliczenia kosztów. eksploatacji poszczególnych nieruchomości i mienia spółdzielni za 2015 r. oraz na informacji dot. podziału zysku za 2015 r. – kwoty jaką osiedle otrzyma na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych.
Wnioski zgłoszono tylko na dwóch częściach Walnego Zgromadzenia . Na pozostałych dwóch „Ekspert” próbował je powielić. Wniósł wnioski na kolejne 2 zebrania z tym ,że pod wnioskami podpisane były osoby nie uczestniczące w tych zebraniach.

Ad. 2 a
A)
Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

– uchwała Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Błonie

Uchwała nr 7/46/2016
z dnia 16.05.2016r
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”

w sprawie: korekty rzeczowo-finansowego planu remontów na rok 2016 w nieruchomości EB -14.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanowiła:

§1

W planie remontów nieruchomości EB-14 w póz. remont elewacji wprowadza się malowanie wraz z naprawą elewacji budynku Kawaleryjska 20 oraz przełożenie opaski od strony południowo-zachodniej. Koszt 15 874 zł.
Wprowadza się odpis na fundusz remontowy w wysokości 2,55zł od dnia 1.09.2016r do dnia 31.12.2017r.

§2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
– projektem uchwały

UCHWAŁA Nr
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia ……………2016r.

w sprawie: zmiany wysokości składnika opłat eksploatacyjnych odpis na fundusz remontowy nieruchomości 14EB Kawaleryjska 20.
Na podstawie § 87 ust. l pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 7/46/2016 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 16.05.2016 r. -Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Z dniem 01 września 2016 r. zmienia się wysokość składnika opłaty eksploatacyjnej odpis na fundusz remontowy nieruchomości 14EB Kawaleryjska 20 osiedla Błonie w kwocie 2,55 zł/m².

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2016 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji jednomyślnie – 19 za podjęli uchwałę Nr 38/64/2016 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zmiany wysokości składnika opłat eksploatacyjnych odpis na fundusz remonty nieruchomości 14EB Kawaleryjska 20 w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

– uchwała Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Błonie

Uchwała nr 5/44/2016
z dnia 16.05.2016r
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”

w sprawie: sfinansowania częściowego obchodów 30-lecia osiedla „Błonie” i 25-lecia Domu Kultury „Błonie”.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu postanowiła:

§1

Przeznaczyć kwotę 15 000 zł z funduszu eksploatacji osiedla na częściowe sfinansowanie obchodów 30-lecia osiedla „Błonie” i 25-lecia Domu Kultury „Błonie” – festyn w dniu 11 czerwca 2016r.

§2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§3

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
– projektem uchwały

Uchwała Nr………../2016
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia ………..2016 r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 5/44/2016 z dnia 16.05.2016 r. Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie” w sprawie sfinansowania obchodów 30-lecia osiedla Błonie i 25-lecia Domu Kultury „Błonie”.
Na podstawie § 87 ust. l pkt 37 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Uchyla się uchwałę Nr 5/44/2016 z dnia 16.05.2016 r. Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie” w sprawie sfinansowania obchodów 30-lecia osiedla Błonie i 25-lecia Domu Kultury „Błonie”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

UZASADNIENIE

Uchwała podjęta przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Błonie nie jest zasadna z uwagi na to, że jest niezgodna z przepisami obowiązującymi w spółdzielni, tj. ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, statutem i regulaminami wewnętrznymi (gospodarki finansowej spółdzielni, rozliczania kosztów gzm i ustalania (kalkulacji) opłat za używanie lokali, działalności kulturalni – oświatowej).

Należy nadmienić, że spółdzielnia nie posiada i nie tworzy funduszu eksploatacji osiedla, czego odzwierciedleniem jest § 108 Statutu spółdzielni.

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji jednomyślnie – 19 za podjęli uchwałę Nr 38 a/ 36 /2016 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 5 /44/2016 z dnia 16.05.2016 r. Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie” w sprawie sfinansowania obchodów 30-lecia osiedla Błonie i 25-lecia Domu Kultury „Błonie”. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 3
Protokół z posiedzenia plenarnego rady Nadzorczej odbytego w dniu 26.04.2016 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 19 za.

Ad. 4
Rada Nadzorcza zapoznała się z poniżej przedstawionymi pismami:

1. Pismem skierowane do wiadomości Rady Nadzorczej przez członków zam. w osiedlu Błonie z dnia 9.05.2016 r., 25.04.2016 r. i 20.04.2016 r. dot. rozliczenia centralnego ogrzewania i ciepłej wody za 2015 r.

   Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu powyższego pisma oraz odpowiedzi skierowanej do w/w w dniu 17.05.2016 r. przez spółdzielnie , uznała sposób jego załatwienia za prawidłowy i postanowiła nie zajmować odrębnego stanowiska w zgłoszonej sprawie.

2. Członka zam. w osiedlu Skarpa z dnia 29.04.2016 r. dot. brak zgody na zmianę wysokości zaliczki na co i cw.

   Rada Nadzorcza po dyskusji postanowiła do w/w wystosować odpowiedz następującej treści:

   W odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2016 r., Rada Nadzorcza SM „CZUBY” uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się ze zgłoszona przez Pana sprawą oraz odpowiedzią skierowaną przez spółdzielnię w dniu 9.05.2016 r. uznała sposób jej załatwienia za prawidłowy.

3. pismem Urzędu Miasta Lublin Wydziału Planowania z 11.05.2016 r. oraz wnioskiem Spółdzielni z dnia 12.02.2010 r. w brzmieniu:

1.

Lublin, 11.05.2016r.

PL-PP-II.6724.52.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZUBY”
20 – 538 Lublin
ul. Watykańska 6

W związku z opracowywaną obecnie analizą zasadności przystąpienia do sporzą¬dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin -Cześć II, prosimy o potwierdzenie wniosku z dnia 12.02. 2010 r. dotyczącego zmiany sposobu użytkowania działki nr 41/4 położonej przy ul. Stokrotki z terenu UP (usługi publiczne) na zabudowę wielorodzinną (M2), bądź rozszerzenie funkcji usługowej o mieszkaniową, a także wyłączenie działki nr 19/9 położonej przy ul. Wiklinowej ze strefy V1 w celu realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

W załączeniu: wniosek, który Państwo złożyli 19.02.2010 r.

2. W tym miejscu w protokole umieszczono wniosek SM Czuby z dnia 12.02.2016 r. dot. wprowadzenia zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin, zgodnie z wnioskami złożonymi przez SM „CZUBY” w 2009 r i 2008 r.

Zastępca prezesa ds. eksploatacji poinformowała ,że Zarząd wnioskuje do Rady Nadzorczej by poparła poniżej przedstawione propozycje zmiany wniosku Zarządu z dnia 12.02.2016 r. tj.

1. Zaopiniowała pozytywnie przeznaczenie działki nr 41/4 (obr.30 ark.3) położonej u zbiegu ulic Stokrotki i Ruciana w osiedlu Ruta w części pod zieleń osiedlową i rekreację (zgodnie z obecnym wykorzystaniem), zaś w pozostałej części pod parkingi – komunikację samochodową z ewentualną budową budynku mieszkalnego.
2. Zaopiniowała pozytywnie przeznaczenie działki nr 19/9 (obr.30ark.ll) położonej przy ul.Wiklinowej w osiedlu Łęgi pod zieleń, rekreację z możliwością budowy miejsc postojowych z ewentualną budową budynku mieszkalnego lub handlowo-usługowego.

Rada Nadzorcza większością głosów – 15 za, przy 4 głosach wstrzymujących się od głosowania wyraziła poniżej przedstawioną opinię:

Opinia Rady Nadzorczej
w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
w związku z pismem UM Lublin Wydział Planowania znak PL-PP-II.6724.52.2016 z
dnia 11.05.2016 rok.

Po przeanalizowaniu obecnie obowiązujących przepisów prawnych oraz potrzeb mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby, Rada Nadzorcza postanawia:

1. Zaopiniować pozytywnie przeznaczenie działki nr 41/4 (obr.30 ark.3) położonej u zbiegu ulic Stokrotki i Ruciana w osiedlu Ruta w części pod zieleń osiedlową i rekreację (zgodnie z obecnym wykorzystaniem), zaś w pozostałej części pod parkingi – komunikację samochodową z ewentualną budową budynku mieszkalnego.
2. Zaopiniować pozytywnie przeznaczenie działki nr 19/9 (obr.30ark.ll) położonej przy ul. Wiklinowej w osiedlu Łęgi pod zieleń, rekreację z możliwością budowy miejsc postojowych z ewentualną budową budynku mieszkalnego lub handlowo-usługowego.

Lublin, dn. 31.05.2016

Ad. 5
Prezes poinformował ,że Spółdzielnia w dniu 30.05.2016 r. skierowała pismo do Dyrektora Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO) z Lublin z pytaniami:

1. Czy SM „Czuby” może ubiegać się o dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5, działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego?
   Z zapytaniem tym zwróciła się z uwagi na zapis w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 29.04.2016 wskazujący jako beneficjentów tego działania Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z wyłączeniem zlokalizowanych na obszarze ZIT LOF.
2. Czy SM „Czuby” może uzyskać środki unijne, np. na wymianę instalacji gazowej, wymianę wind lub ich montaż w budynkach 5-kondygnacyjnych. wymianę ekranów balkonowych z płyt azbestowych, modernizację placów zabaw i zieleni?

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej Grażyna Kasprzak

Przewodniczący Rady Nadzorczej Alicja Stadnicka